收汇业务真实性和一致性审查问题违规，中国农业发展银行大连市分行遭40万罚款，2024年已收多张罚单

（原标题：收汇业务真实性和一致性审查问题违规，中国农业发展银行大连市分行遭40万罚款，2024年已收多张罚单）

2024年5月21日，国家外汇管理局大连市分局对外公布了对中国农业发展银行大连市分行的行政处罚决定。根据公开的行政处罚信息，该分行因在2022年1月至9月期间，未能按照规定对客户办理的货物贸易出口收汇业务进行必要的真实性和一致性审查，被处以40万元人民币的罚款。

中国农业发展银行及其分支机构今年已多次受罚

据国家金融监管总局通报统计发现，自2024年以来，中国农业发展银行及其分支机构已经多次受到监管部门的处罚。其中，包括一张金额超过百万元的重大罚单。

在2024年2月5日，中国农业发展银行长治市分行因“贷款三查不尽职，信贷资金被挪用行为”，被国家金融监督管理总局长治监管分局处以160万元人民币的罚款。

此外，2024年1月22日，中国农业发展银行朝阳市分行也因“信贷管理不尽职，形成案件风险；未按规定报告案件信息”的问题，被国家金融监督管理总局朝阳监管分局处以60万元人民币的罚款。

本文源自：金融界

作者：bank

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