涉案金额逾12亿元！内蒙古破获信用卡套现APP大案

（原标题：涉案金额逾12亿元！内蒙古破获信用卡套现APP大案）

5月23日，据平安内蒙古消息，近日兴安盟突泉县公安局经侦大队破获一起利用手机APP套取信用卡现金特大非法经营案，打掉一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙，涉案金额达12亿余元，抓获犯罪嫌疑人6名。

2023年12月，突泉县公安局接到报案称，“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务，并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉到该线索背后可能隐藏着一个犯罪产业链，随即成立专案组，以涉嫌非法经营进行立案侦查。

专案组经研判发现，该款APP于2020年投入运营，案件涉及地区较多。办案民警立即前往北京、深圳等地，对涉案第三方公司资金流水进行全量调取，累计调取该公司资金流水数据信息200余万条。

该案作案手段高度网络化、隐蔽化，给案件侦破工作带来了较高难度。办案民警对调取的海量数据信息进行分析研判，梳理出的数据信息指向了四川某公司。

专案组经过3个月的缜密侦查，发现四川某公司以数据服务为“外衣”，非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景，以“传销”形式推广非法套现APP，为“会员”提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和“会员”会费，涉案金额高达12亿余元。

今年3月15日，专案组果断出击，将该犯罪团伙成员全部抓获归案，这起涉及全国9个省、市、自治区2万余人的特大非法经营案侦破工作取得了阶段性战果。

目前，针对该案件已发起全国集群战役，公安机关将重拳出击，彻底斩除非法资金结算“黑色产业”链条。

本文源自：金融界

作者：bank