警方雷霆行动，摧毁涉案金额超12亿信用卡套现网络犯罪团伙，6名疑犯落网

（原标题：警方雷霆行动，摧毁涉案金额超12亿信用卡套现网络犯罪团伙，6名疑犯落网）

近日，兴安盟突泉县公安局经侦大队成功打击了一个利用手机APP进行信用卡现金套取的犯罪团伙，该团伙通过非法开发并推广网络支付平台来实现信用卡套现，涉案金额超过12亿人民币，共抓获6名犯罪嫌疑人。

这起案件的调查始于2023年12月，当时突泉县公安局接到报告，指控“美某管家”APP非法提供信用卡套现服务，并从中抽取0.7%的服务费。警方意识到这一线索可能揭露了一个更大的犯罪网络，随即组织了一个专案组，并以涉嫌非法经营罪立案侦查。

专案组经过分析，发现该APP自2020年起开始运营，影响范围广泛。侦查人员迅速前往北京、深圳等地，对涉案的第三方公司的资金流动进行了全面调查，累计收集了超过200万条资金流动数据。

由于案件手段高度网络化且具有隐蔽性，给侦查工作带来了极大挑战。通过对海量数据的深入分析，专案组最终将线索指向了四川的一家公司。

经过3个月的严密侦查，专案组揭露了四川的这家公司以提供数据服务为名，非法使用第三方支付接口建立结算平台，并创设虚假交易场景，采用传销模式推广套现APP，向“会员”提供信用卡虚假交易套现服务，从中牟取暴利，涉案金额高达12亿人民币。

2024年3月15日，专案组采取了果断行动，将该犯罪团伙的所有成员逮捕归案。这起案件涉及全国9个省、市、自治区的2万余人，是特大非法经营案件的侦破工作取得了显著成果。

目前，针对这一案件，警方已经发起了全国性的联合行动，决心彻底根除非法资金结算的黑色产业链。

本文源自：金融界

作者：bank