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智付支付被罚超4000万 系为非法交易提供服务

2018-05-16 09:57:10 来源:蓝鲸tmt
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(原标题:第三方支付机构智付支付被罚超4000万,系为非法交易提供服务)

5月16日讯,日前据悉,智付电子支付有限公司(以下简称智付支付)因为违反支付结算管理规定,被央行深圳支行开出巨额罚单,没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计约2561万元。算上国家外汇管理局深圳市分局同时公布的约1591万元罚款,近期智付支付合计被处罚超过4000万元。

对于此次被处罚的具体原因,央行方面的公告显示智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。

同时,智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付支付还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

对此,智付支付方面在微信公众号上发文回应,已成立整改工作组,将认真贯彻执行相关规定,加强学习并落实整改。

必达财经

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